证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-099
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月
文件和《公司章程》的相关规定
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份151,984,004股，占公司有表决
权股份总数的51.0392%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份148,329,739股，占公司有表决权
股份总数的49.8121%。
通过网络投票的股东28人，代表股份3,654,265股，占公司有表决权股份总
数的1.2272%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份3,654,265股，占公司有表
决权股份总数的1.2272%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东28人，代表股份3,654,265股，占公司有表决权股
份总数的1.2272%。
（二）董事、高管、律师列席会议情况
公司董事及高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次股东会，公司聘
请的律师通过现场方式列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
本次股东会以累积投票的方式选举张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、
张红曼女士、杨兆龙先生、林敬彩先生为公司第五届董事会非独立董事，任期
三年，自公司2025年第四次临时股东会选举通过之日起计算。具体选举情况如
下：
总表决情况：
同意股份数：151,664,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,334,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的91.2438%。
是否当选：是
总表决情况：
同意股份数：151,664,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,334,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的91.2443%。
是否当选：是
总表决情况：
同意股份数：151,684,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,354,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的91.7912%。
是否当选：是
总表决情况：
同意股份数：151,684,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,354,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的91.7911%。
是否当选：是
总表决情况：
同意股份数：151,684,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,354,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的91.7911%。
是否当选：是
总表决情况：
同意股份数：151,684,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,354,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的91.7911%。
是否当选：是
本次股东会以累积投票的方式选举薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、
钱进先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司2025年第四次临时
股东会选举通过之日起计算。其中，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交
易所审核无异议。具体选举情况如下：
总表决情况：
同意股份数：151,684,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,354,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的91.7909%。
是否当选：是
总表决情况：
同意股份数：151,684,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,354,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的91.7910%。
是否当选：是
总表决情况：
同意股份数：151,684,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,354,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的91.7910%。
是否当选：是
总表决情况：
同意股份数：151,896,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,566,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的97.6061%。
是否当选：是
四、律师出具的法律意见书
股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定。公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
四次临时股东会的法律意见书
特此公告。
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