证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－098
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股份有限公司会议室。
市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
数285,277,883股，占公司有表决权股份总数的25.2839%。其中，参加现场表决的
股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为238,995,718股，占公司有
表决权股份总数的21.1820%；参加网络投票的股东及股东代表共183人，代表公
司有表决权的股份数为46,282,165股，占公司有表决权股份总数的4.1019%；
出 席 本 次 股 东 会 的 中 小 投 资 者 共 184 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数
派律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 281,044,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0094%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 70,858,765 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3620%；反对 4,206,800 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6022%；弃权 26,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
预计的议案》
表决结果：同意 74,885,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0351%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 73,385,065 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7263%；反对 1,680,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2379%；弃权 26,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
表决结果：同意 259,064,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0125%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 48,878,992 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0917%；反对 26,177,673 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8606%；弃权 35,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0477%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 283,520,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0125%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 73,335,085 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6597%；反对 1,721,580 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2926%；弃权 35,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
表决结果：同意 259,065,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 146,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0512%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 48,880,492 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0937%；反对 26,065,973 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.7118%；弃权 146,000 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1944%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 259,114,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0094%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 48,928,592 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.1578%；反对 26,137,073 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8065%；弃权 26,800 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0357%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 259,114,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0094%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 48,928,592 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.1578%；反对 26,136,973 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8064%；弃权 26,900 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0358%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 259,113,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0094%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 48,927,592 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.1565%；反对 26,138,073 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8079%；弃权 26,800 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0357%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 259,113,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0094%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 48,927,592 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.1565%；反对 26,137,973 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8077%；弃权 26,900 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0358%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 283,522,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 59,780 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0210%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 73,336,585 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6617%；反对 1,696,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2587%；弃权 59,780 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
