证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-052
广东凌霄泵业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 7 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于董事会换届选举非独立董事
的议案》
选举王海波先生为公司第十二届董
事会非独立董事
选举刘子庚先生为公司第十二届董
事会非独立董事
选举梁瑞军先生为公司第十二届董
事会非独立董事
选举曾美容女士为公司第十二届董
事会非独立董事
选举张大童先生为公司第十二届董
事会非独立董事
《关于董事会换届选举独立董事的
议案》
选举苏文卿女士为公司第十二届董
事会独立董事
选举龙哲先生为公司第十二届董事
会独立董事
选举刘奕华先生为公司第十二届董
事会独立董事
以上提案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行
披露的相关公告。
（1）上述议案 1.00、2.00 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董
事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印
件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）
资格证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人
（或负责人）授权委托书（见附件二）、法定代表人（或负责人）资格证明、
法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委
托书（见附件二）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办
理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 1 月 12 日下午 17:00 之前送达或传真
到公司。
字样）
联系人：刘子庚
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
