证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-102
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 3:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00。
室。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团
股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 128 人，代表股份 1,079,364,842 股，
占公司总股份的 83.1307%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，
代表股份 1,076,394,219 股，占公司总股份的 82.9020％；通过网络投票的股东
票的中小股东 125 人，代表股份 3,056,818 股，占公司总股份的 0.2354％。
出席本次会议的股东海南众城投资股份有限公司（持有公司股份
月 26 日出具《关于放弃股份表决权的承诺函》，针对《关于放弃股份表决权的
承诺函》中特定事项，众城投资承诺放弃表决权。具体内容详见公司于 2022 年
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权暨权益变动的提
示性公告》（公告编号：2022-117）。本次股东会审议事项中提案 1、2、3 属于
众城投资放弃表决权事项。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。
北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议
案的表决情况如下:
总表决情况：同意 995,892,560 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 62,330 股（其中，因未投票默认弃权 24,800 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0063%。
其中中小股东表决情况：同意 2,783,575 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 91.0612%；反对 210,913 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 6.8998%；弃权 62,330 股（其中，因未投票默认弃权 24,800
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0390%。
表决结果：本议案审议通过。
风险业务的议案》
总表决情况：同意 995,892,560 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 62,330 股（其中，因未投票默认弃权 24,800 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0063%。
其中中小股东表决情况：同意 2,783,575 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 91.0612%；反对 210,913 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 6.8998%；弃权 62,330 股（其中，因未投票默认弃权 24,800
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0390%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 995,917,360 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0038%。
其中中小股东表决情况：同意 2,808,375 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 91.8725%；反对 210,813 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 6.8965%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2310%。
表决结果：本议案审议通过。
交易
总表决情况：同意 561,124,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 39,230 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0070%。
其中中小股东表决情况：同意 2,806,815 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 91.8215%；反对 210,773 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 6.8952%；弃权 39,230 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2834%。
关联股东佛山市投资控股集团有限公司（持有表决权股份 517,990,089 股）
回避了对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过
之间的关联交易
总表决情况：同意 603,996,443 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 38,730 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0064%。
其中中小股东表决情况：同意 2,807,315 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 91.8378%；反对 210,773 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 6.8952%；弃权 38,730 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2670%。
关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份 475,118,896 股）回避了
对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 603,994,643 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 40,530 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0067%。
其中中小股东表决情况：同意 2,805,515 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 91.7789%；反对 210,773 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 6.8952%；弃权 40,530 股（其中，因未投票默认弃权 2,200
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3259%。
关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份 475,118,896 股）回避了
对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,079,114,339 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9768%；反对 209,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0194%；
弃权 40,730 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0038%。
其中中小股东表决情况：同意 2,806,315 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 91.8051%；反对 209,773 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 6.8625%；弃权 40,730 股（其中，因未投票默认弃权 3,200
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3324%。
表决结果：本议案审议通过。
的议案》
总表决情况：同意 1,079,114,399 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9768%；反对 209,713 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0194%；
弃权 40,730 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0038%。
其中中小股东表决情况：同意 2,806,375 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 91.8071%；反对 209,713 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 6.8605%；弃权 40,730 股（其中，因未投票默认弃权 3,200
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3324%。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
总表决情况：同意 1,076,973,426 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.7784% ； 反对 2,350,686 股， 占出席本次会 议有效表 决权股份 总数的
会议有效表决权股份总数的 0.0038%。
其中中小股东表决情况：同意 665,402 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 21.7678%；反对 2,350,686 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 76.8998%；弃权 40,730 股（其中，因未投票默认弃权 3,200
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3324%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,076,973,486 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.7784% ； 反对 2,350,626 股， 占出席本次会 议有效表 决权股份 总数的
议有效表决权股份总数的 0.0038%。
其中中小股东表决情况：同意 665,462 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 21.7698%；反对 2,350,626 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 76.8978%；弃权 40,730 股（其中，因未投票默认弃权 3,200
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3324%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、蒋婧婷律师现场
见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法
律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
第五次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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