证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-048
北京千方科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的
投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其
他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股
东会的表决权总数。
（1）截止 2026 年 01 月 06 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
座 1 层会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更部分募集资金用途的
议案》
《关于 2025 年中期现金分红预案
的议案》
特别提示：
上述议案经公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议审议
通过，具体内容详见 2025 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
上述议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、 会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行
登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委
托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2026 年 1 月 9
日 16：00 前送达或传真至本公司证券事务部）。
证券事务部。
联系人：康提
电话号码：010-50821818
传真号码：010-50822000
电子邮箱：securities@ctfo.com
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 4 层
其他事项：
（1） 与会股东食宿及交通费用自理。
（2） 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
（1） 第六届董事会第十四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之
时止。
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）
备注 表决意见
该列打
提案编
提案名称 提案类型 勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
《关于变更部分募集资金
用途的议案》
《关于 2025 年中期现金分
红预案的议案》
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