证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-076
江西三鑫医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月26日上午9:15至
下午15:00的任意时间。
鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
参加会议的股东（代理人）126 人，所持（代理）股份 170,377,987 股，占
公司有表决权的股份总数的 32.6442％。其中，参加表决的中小投资者（除公司
董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股
东）共 117 人，代表的表决权股份数为 6,388,877 股，占公司有表决权的股份总
数的 1.2241％。公司回购专户的股份数量为 160,000 股，该回购的股份不享有
表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 521,924,275 股，下同。
参加现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，所持（代理）股份 163,989,110
股,占公司有表决权的股份总数的 31.4201％。其中，现场无参加表决的中小投
资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股
东以外的其他股东）。
通过网络投票的股东及股东授权代表共 117 人，所持（代理）股份 6,388,877
股，占公司有表决权的股份总数的 1.2241％。其中，参加表决的中小投资者（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）共 117 人，代表的表决权股份数为 6,388,877 股，占公司有表决权的
股份总数的 1.2241％。
见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下提案：
提案1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 164,970,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.8261%；反对 5,387,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0120%。
中小股东表决情况：同意 981,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.3583%；反对 5,387,155 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 84.3208%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3209%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所谌文友律师、简文宸律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次
股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
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