证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-037
山东太阳纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
场股东会结束当日）下午 15:00。
议室。
国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权
代表股份数量
项目 股东类型 人数 股份总数比例
（股）
（%）
出席现场会议的
股东及股东授权 1 1,204,135,782 43.0890
委托代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东
合计 319 1,596,268,253 57.1211
出席现场会议的
中小股东（除单独或合计 股东及股东授权 0 0 0
持有公 司5% 以上股 份的 委托代表
股东及公司董事、监事、 通过网络投票出
高级管理人员以外的其他 席会议的股东
股东）出席情况
合计 318 392,132,471 14.0321
证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
度及协议的议案》
额度及协议的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 392,040,671 76,800 15,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9766 0.0196 0.0038
注1：因未投票默认弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 392,040,671 76,800 15,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注1：因未投票默认弃权0股。
山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）为公司的控股股东，
山东圣德国际酒店有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。根据
有关规定,太阳控股需对本议案回避表决。
出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 392,132,471 股，其中，中小股
东出席会议对该议案有表决权股份总数为 392,132,471 股。
易额度及协议的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 392,043,671 75,100 13,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9774 0.0192 0.0035
注1：因未投票默认弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 392,043,671 75,100 13,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 0 股。
万国纸业太阳白卡纸有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股东。
根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。
出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 392,132,471 股，其中，中小股
东出席会议对该议案有表决权股份总数为 392,132,471 股。
交易额度及协议的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 392,038,571 70,700 23,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9761 0.0180 0.0059
注1：因未投票默认弃权5,500股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 392,038,571 70,700 23,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 5,500 股。
山东国际纸业太阳纸板有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关联股
东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。
出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 392,132,471 股，其中，中小股
东出席会议对该议案有表决权股份总数为 392,132,471 股。
关联交易额度及协议的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 392,039,071 74,800 18,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9762 0.0191 0.0047
注1：因未投票默认弃权5,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 392,039,071 74,800 18,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 5,000 股。
山东万国太阳食品包装材料有限公司为太阳控股的全资子公司，从而构成关
联股东。根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。
出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 392,132,471 股，其中，中小股
东出席会议对该议案有表决权股份总数为 392,132,471 股。
额度及协议的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 392,044,171 69,100 19,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9775 0.0176 0.0049
注1：因未投票默认弃权5,500股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 392,044,171 69,100 19,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 5,500 股。
广西太阳纸业纸板有限公司为太阳控股的全资孙公司，从而构成关联股东。
根据有关规定，太阳控股需对本议案回避表决。
出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 392,132,471 股，其中，中小股
东出席会议对该议案有表决权股份总数为 392,132,471 股。
信额度的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,594,760,710 1,488,843 18,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9056 0.0933 0.0011
注1：因未投票默认弃权5,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 390,624,928 1,488,843 18,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 5,000 股。
制度>的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,596,161,153 91,400 15,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9933 0.0057 0.0010
注1：因未投票默认弃权5,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 392,025,371 91,400 15,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 99.9727 0.0233 0.0040
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 5,000 股。
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了上述议案，
相关内容详见刊登在 2025 年 12 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、律师出具的法律意见
程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月二十七日
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