证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-058
广东天安新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.5626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本公司 2025 年第二次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先
生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,035,517 99.8640 111,500 0.0849 66,944 0.0511
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,092,840 97.6036 111,500 1.5343 62,644 0.8621
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
案 （%）
序
号
日常关联
交易预计
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 涉及关联交易，关联股东吴启超、沈耀亮回避了议案 2 的表决。
三、 律师见证情况
律师：俞铖、任叶子
公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有
效。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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