证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-091
上海新相微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 96
普通股股东所持有表决权数量 295,998,965
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.9748
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，采
用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策
程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 102,498,661 99.8913 11,579 0.0112 99,872 0.0973
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 295,821,040 99.9398 63,244 0.0213 114,681 0.0389
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度日常性关 4,635 9 2
联交易预计的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
Microelectronics Inc.、上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）、上海驷驿信
息技术合伙企业（有限合伙）、上海曌驿信息技术合伙企业（有限合伙）、北京电
子控股有限责任公司已对议案 1 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王怡妮、申振
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
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