法律意见书
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广东信达律师事务所
关于上海新相微电子股份有限公司
法律意见书
信达科会字（2025）第 62 号
致：上海新相微电子股份有限公司（下称“贵司”或“公司”）
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵司的委托，指派信达律师
出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会
的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于上海新相微电子股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《上
海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公
司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和
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表决结果等事项发表法律意见。
信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议一并
公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股
东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
根据公司第二届董事会第十四次会议决议，决定于 2025 年 12 月 26 日召开
（http://www.sse.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体公告了《上海新相微
电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：
区苍梧路 10 号 T3 办公楼召开。
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（1）通过交易系统投票平台投票的具体时间：股东会召开当日的交易时间
段，即 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；
（2）通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00。
经信达律师核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员及召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
信达律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法
人股东的法人股东营业执照、授权委托书、代理人身份证明以及出席本次股东
会的自然人股东的个人身份证明等文件进行了核查，现场出席本次股东会的股
东及股东委托的代理人共 8 名，持有公司股份 170,023,795 股，占公司股份总数
的 36.9995%。
通过现场或通讯方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事
会秘书、其他高级管理人员和信达律师。
信达律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方
式参加投票的股东共 88 人。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
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（一）本次股东会的表决程序
本次股东会的股东没有提出新的议案。
场会议以记名投票方式表决了公告中列明的议案，由股东代表和信达律师进行
了计票和监票，当场公布了表决结果；参与网络投票的股东在规定的网络投票
时间内，可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权，网络
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决
统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了
以下议案：
表决结果：同意 102,498,661 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8913%；
反对 11,579 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 99,872 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0973%。
New Vision Microelectronics Inc.、Xiao International Investment Limited、上海
曌驿信息技术合伙企业（有限合伙）、上海驷驿信息技术合伙企业（有限合伙）、
上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）、北京电子控股有限责任公司等作为关
联股东进行了回避表决。
中小股东表决情况：
同意 78,474,635 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8581%；反对
会议中小股东所持股份的 0.1272%。
表决结果：同意 295,821,040 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9398%；
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反对 63,244 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0213%；弃权 114,681 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0389%。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于上海新相微电子股份有限公司
广东信达律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
李 忠 王怡妮
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