证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-100
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开 2025 年第四次临时股东会选举产生了公司第五届董事会成员。经全体董
事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，决定于 2025 年 12 月 26 日在公司会
议室现场召开公司第五届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由张忠良先
生主持。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举张忠良先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相
同。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会下设战略和投资委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核
委员会，环境、社会及治理（ESG）委员会。同意选举各专门委员会委员如下：
(1) 战略和投资委员会：
主席：张忠良先生，副主席：陈松杰先生
委员：张瑞琪女士、张海涛先生（独立董事）、薛锦达先生（独立董事）、
孙健敏先生（独立董事）、钱进先生（独立董事）、张红曼女士、杨兆龙先生、
曹军先生、林敬彩先生
(2) 审计委员会
主席：钱进先生（独立董事）
委员：张海涛先生（独立董事）、薛锦达先生（独立董事）、张忠良先生
(3) 提名委员会
主席：孙健敏先生（独立董事）
委员：薛锦达先生（独立董事）、张海涛先生（独立董事）、陈松杰先生、
林敬彩先生
(4) 薪酬与考核委员会
主席：张海涛先生（独立董事）
委员：钱进先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、张瑞琪女士、杨
兆龙先生
(5) 环境、社会及治理（ESG）委员会
主席：张忠良先生
委员：陈松杰先生、张瑞琪女士、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生、林
敬彩先生
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陈松杰先生为总经理，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任张瑞琪女士、张红曼女士、曹军先生、张旗升先生为公司副总经理，
任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任杨兆龙先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陈佳伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任李梦桦女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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