证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-055
舍得酒业股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召
开了第十一届董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，已于 2025 年 12 月 19 日
通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，
以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人
的议案》。
根据最新修订的《公司章程》，公司董事会席位由 9 名增加至 11 名，新增 1 名独
立董事及 1 名职工代表董事。为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会
审查通过，公司董事会提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，谢佑平先生的任职资格尚需上
海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于提名独立董事候
选人、选举职工代表董事的公告》
（公告编号：2025-056）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第一
次临时股东会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，公司拟采
取现场投票和网络投票相结合的方式于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股
东会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
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