证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-078
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
十次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于
人。公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规定。出席会议
的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最
新规定，结合公司自身实际情况，修订、制定及废止了部分制度。
该议案包括 18 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修
订、制定及废止相关制度的公告》和相关制度。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
该议案包括 2 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，更好地维护公司和职工的合法权益，公司董事会
拟增设职工代表董事。公司针对增设职工代表董事事项，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东会审议，待公司股东会审议并通过本议案后方可变更
《公司章程》，并提请股东会授权董事会或董事会指定代理人办理后续工商变更登
记备案等的相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以市场监督管理部门核准登记
内容为准。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>并办理工商登记的公告》和《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章
程（2025 年 12 月修订）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据上述《公司章程》修订的情况，公司同步修订《兰州丽尚国潮实业集团股
份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订、
制定及废止相关制度的公告》和《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会议事
规则(2025 年 12 月修订)》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
