证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-046
青岛汉缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以书
面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司
部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，形成如下会议决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举张立刚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，即日起生效；
选举张林军先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，即日起生效。
上述公司董事长、副董事长当选人简历详见 2025 年 12 月 10 日刊登于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
选举张立刚先生（董事长）、杨新法先生（独立董事）、张林军先生（董事）、
徐洪威（董事）、段伟喜（职工代表董事）为董事会战略委员会成员，其中董事
长张立刚先生任主任委员（会议召集人）。
选举杨新法先生（独立董事）、赵健康先生（独立董事）、董坚先生（董事）
为董事会提名委员会成员，其中独立董事杨新法先生任主任委员（会议召集人）。
选举王咏梅女士（独立董事、会计专业人士）、杨新法先生（独立董事）、
徐洪威先生（董事）为董事会审计委员会成员，其中作为会计专业人士的独立董
事王咏梅女士任主任委员（会议召集人）。
选举王咏梅女士（独立董事）、杨新法先生（独立董事）、马志远先生（董
事）为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事王咏梅女士任主任委员（会
议召集人）。
上述各委员会成员任期三年，即日起生效。
上述公司各委员会成员简历详见 2025 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时
报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任张立刚为公司总经理,任期三年,即日起生效;
聘任董坚为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任马志远为公司财务负责人,任期三年,即日起生效；
聘任王正庄为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,即日起生效;
聘任张生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任张兵为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任县福全为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任朱峰为公司副总经理,任期三年,即日起生效。
其中，王正庄已于 2007 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，任职资格符合相关规定。联系地址：青岛市崂山区九水东路 628 号，联系
电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱:wzz3333@126.com 。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
同意聘任张宁女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王彩琳女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
王彩琳于 2023 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
任职符合相关规定。联系地址：青岛市崂山区九水东路 628 号，联系电
话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱: hanhe1@hanhe-cable.com.
上述第三项至第五项议案涉及的公司高级管理人员、内部审计部门负责人、
证券事务代表简历详见附件。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司
董事会
附件：
高管等简历：
张立刚，总经理，男，1975年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
高级经济师，毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年、
崂山区拔尖人才、崂山区十三届党代表、常州新北区第四届政协委员、“常州市
五一劳动奖章”获得者、江苏省科技企业家、“青岛市五一劳动奖章”获得者、
崂山区海外联谊会第五届理事会副会长。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员，
大连汉河电缆有限公司总经理、青岛华电高压电气有限公司总经理、常州八益电
缆股份有限公司董事长、青岛汉河集团股份有限公司董事。2010任公司第二届董
事会董事。2003年至2019年任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事
会副董事长。2019年12月27日任公司第五届董事会董事长。2022年12月27日任公
司第六届董事会董事长。
张立刚先生，未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院
纳入失信被执行人名单。
董坚，副总经理，男， 1979 年 4 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,
高级经济师、高级采购师、助理会计师,焦作市劳动模范。毕业于中国地质大学
工商管理专业。2000 年至 2004 年担任崂塑建材集团公司会计，自 2005 年至 2015
年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长、交联分厂厂长、总经理助理、
采购部部长。2016 年任公司副总经理。
董坚先生，未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入
失信被执行人名单。
马志远，财务负责人，1992 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，注册会
计师，中级会计师，具备法律职业资格，毕业于齐鲁工业大学会计学专业。曾任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）经理、日日顺供应链科技股份有限公司财务经理。2024 年 6 月加入本公司
担任财务副总监。
马志远先生，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入
失信被执行人名单。
王正庄，副总经理 董事会秘书，男，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外
居留权，中共党员，高级咨询师，毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先
生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线
电缆厂电气维护助理工程师，青岛电力电线电缆厂办公室文秘，担任本公司办公
室副主任。2008 年至今担任本公司董事会秘书。2010 年 12 月 27 日任公司副总
经理。
王正庄先生，未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院
纳入失信被执行人名单。
张生，副总经理，男，1968 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历，哈尔滨电工学院电气绝缘与电缆技术专业毕业，电缆工程师。曾任公司塑力
缆车间主任、交联分厂厂长、售后服务中心主任，2022 年 12 月任公司第六届董
事。
张生先生，未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入
失信被执行人名单。
张兵，副总经理，男,1989 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，信息管理与信息系统专业，工业互联网工程高级工程师。曾任武汉东浦信息
技术有限公司开发工程师、上海九慧信息科技有限公司部门经理兼项目经理，
张兵先生，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》
等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被
执行人名单。
县福全，副总经理，男，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历，西安理工大学机械制造工艺及设备专业毕业，电气工程师。曾任母线槽产
品开发主设计、母线工程技术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、
股份公司总经理助理、建筑市场事业部总经理。2013 年 12 月 27 日任公司副总
经理。
县福全先生，未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院
纳入失信被执行人名单。
朱峰，副总经理，男，1972 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党
员，本科学历，机械设计制造及自动化专业毕业，高级工程师。曾任常州八益电
缆股份有限公司线缆车间技术员、技术部部长、总经理助理、运营总监、副总经
理、总经理、副董事长、公司质量经理。2023 年任常州八益电缆股份有限公司
董事长，主导公司从二代、三代（华龙系列、国和系列、VVER）、四代核电站用
系列电缆的研发和应用，2024 年担任常州市核电装备制造业协会理事长。2022
年 12 月任公司副总经理。
朱峰先生，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》
等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被
执行人名单。
张宁，内审审计部门负责人，女，1981 年 4 月生，中国国籍，中共党员，
无境外居留权，毕业于中国海洋大学管理学院会计学专业。曾任公司成本管理员、
子公司主管会计、公司成本核算主管、成本中心主任、销售主管会计等。2018
年 10 月任内部审计部门负责人。
张宁女士，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信
被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等规定的相关人员任职要求。
王彩琳，证券事务代表，女，1992 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，
中共党员，本科，财务管理专业。曾任公司成本核算主管会计，2023 年 5 月加
入董事会办公室，2024 年 4 月任公司证券事务代表。
王彩琳女士，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名
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