华电科工股份有限公司
华电科工股份有限公司（以下简称“公司”
）2025 年第三次独立
董事专门会议的通知于 2025 年 12 月 17 日发出，会议于 2025 年 12
月 19 日上午 9 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B
座 1110 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独
立董事 3 名,实际出席的独立董事 3 名。本次会议由独立董事黄阳华
先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公
司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票
表决，审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
公司独立董事认为：公司 2025 年 1-11 月发生的与日常经营相关
的关联采购和关联销售均控制在预计范围内；2026 年度日常关联交
易预计符合公司经营发展需要，有利于公司持续稳定发展；关联交易
定价，符合诚实信用、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及
中小股东利益的情况。一致同意《关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
二、《关于与中国华电集团财务有限公司续签<金融服务协议>的
议案》
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
公司独立董事认为：公司与华电财务公司签署《金融服务协议》
，
有利于公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资
渠道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资
金效益最大化。公司已制定《华电科工股份有限公司与中国华电集团
财务有限公司关联交易的风险控制制度》，该制度考虑了可能影响公
司资金安全的相关风险，制定了风险控制措施和处置预案，能够防范
和控制相关风险，维护公司资金安全。本次关联交易遵循了有偿、公
平、自愿的商业原则，交易定价公允，不会影响公司的资金独立性和
安全性，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益。
一致同意《关于与中国华电集团财务有限公司续签<金融服务协议>
的议案》
，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
华电科工股份有限公司
二〇二五年十二月十九日
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