证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-178
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年向银行等金融机构融资的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
（5.01）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.02）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.03）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.04）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.05）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.06）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.07）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.08）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占
用管理制度>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.09）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.10）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.11）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.12）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.13）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5.14）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 52,869,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
修订<利
润分配
管理制
度>的议
案》
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资
格、表决程序均符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》
《议事规则》的相关规
定。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吴平 董事 任命 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
苟春鹏 董事 任命 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
彭湃 董事 任命 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
李兮 董事 任命 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
彭光伟 董事 任命 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
李秉成 独立董事 任命 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
罗忆松 独立董事 任命 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
邓晖 独立董事 任命 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
李力 董事 离任 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
唐华林 董事 离任 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
钱和 独立董事 离任 2025 年 12 2025 年第六次临 审议通过
月 25 日 时股东会
五、备查文件
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》
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