证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-117
福建傲农生物科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处
福建傲农会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.3675
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次临时股东会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事刘峰、独立董事俞道进因工作原因未能参加本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 814,379,715 99.7599 1,806,200 0.2213 154,200 0.0189
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 813,874,707 99.6980 2,242,408 0.2747 223,000 0.0273
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 814,092,615 99.7247 2,069,900 0.2536 177,600 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 408,025,309 99.4583 1,983,900 0.4836 238,500 0.0581
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,395,789 99.5538 1,981,208 0.4030 212,200 0.0432
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
为产业链合作 1,383 ,408 00
伙伴提供担保
的议案
公司及下属子 9,291 ,900 00
公司相互提供
担保的议案
与控股股东关 4,391 ,900 00
联方日常关联
交易预计的议
案
与其他关联方 3,383 ,208 00
日常关联交易
预计的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
伙企业（有限合伙）、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、 共青城
民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公司对议案 4 回避表
决；关联股东股东漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人对议案 5 回避
表决。
独立董事候选人游相华先生当选。
三、 律师见证情况
律师：金奂佶、聂翰林
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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