证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-039
安徽超越环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年
十四次会议通知，鉴于公司对相关工作的安排需要，需尽快召开董事
会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，
会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。应参加本次董事会会议的董事 8 人，实际参加本次董事会会议的
董事 8 人，其中董事高志江先生、高德堃先生、彭征安先生、木利民
先生、汪新民先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长高志
江召集并担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议
召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽
超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次关联交易事项是为了支持公司业务发
展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司
经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第六次独
立董事专门会议审查意见》。
《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-040）详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
关联董事高志江、李光荣、高德堃回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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