证券代码：
怡合达 公告编号：
东莞怡合达自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 23 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
议采取现场结合通讯方式召开。
出席人数为 4 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯
方式参加会议并表决。
券部工作人员列席了会议。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
关联董事金立国先生回避表决。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
公司第三届独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐机构东
莞证券股份有限公司出具了核查意见。
ESG 委员会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可
持续发展能力，结合公司实际情况，公司将董事会下设的”董事会战
略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在其原有职责的基
础上增加 ESG 相关职责，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整
为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
本次调整仅涉及董事会战略委员会的名称与职责调整，其人员组
成及成员职位保持不变。
案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《ESG 管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
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