证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-67
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2025 年第六次临时董事会会议于 2025 年 12
月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2025 年 12 月 25 日，会议以现场及通讯方式
召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司高级管理人员列
席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第
十届董事会副董事长的议案》。
同意选举周长信董事担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于选举副董事长
及补选董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的公告》（2025-68）。
（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于补选公司董
事会战略、投资与 ESG 委员会委员的议案》。
同意补选周长信董事为公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于选举副董事长
及补选董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的公告》（2025-68）。
（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东
续签<江西东津发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的议案》。
三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会
议的其余七名董事投票表决。
为继续履行公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）
关于消除同业竞争的承诺，董事会同意公司与江投集团续签《江西东津发电有限
责任公司股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的江西东津发电有限责
任公司股权，托管期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续
签<江西东津发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2025-69）。
（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟转让参股
公司萍乡巨源煤业有限责任公司 20%股权暨关联交易的议案》。
三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会
议的其余七名董事投票表决。
为进一步优化公司资产结构，聚焦核心业务发展，同意公司以协议转让方式
将参股公司萍乡巨源煤业有限责任公司（以下简称“巨源煤业”）20%股权转让
至其控股股东江西煤业集团有限责任公司，股权转让交易价格为 0 元。本次交易
完成后，公司不再持有巨源煤业股权。公司董事会授权公司管理层办理本次股权
转让相关事宜，授权有效期为自董事会通过之日起至股权转让相关事项办理完毕
之日止。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于协议转让参股
子公司萍乡巨源煤业有限责任公司 20%股权暨关联交易的公告》（2025-70）。
三、备查文件
（一）公司 2025 年第六次临时董事会会议决议；
（二）公司独立董事专门会议关于公司 2025 年第六次临时董事会会议相关
事项的审查意见；
（三）公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
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