证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-042
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材
料已于 2025 年 12 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的
董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交
易的议案
公司拟向华融金租经营性租赁 1 架中型直升机，租期 15 年，每架不含税月
租金为 89,320 欧元，15 年租金共计 16,077,600 欧元，折合人民币约 133,444,080
元（按照欧元兑人民币汇率 8.3 折算）。占公司最近一期（2024 年度）经审计总
资产的 1.89%，占归属于公司股东净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）
的 2.51%。
公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司，因此本次交易构
成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门的批准。
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。审议本关联
交易时，6 名非关联董事参与表决并一致同意，张坚、余小元、闫增军、关颐、
唐明通、姚旭、张威、杨杰、方健宁等 9 名关联董事已回避表决。
董事会授权公司经营管理层与交易方进行谈判、签署租赁合同等相关事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关
于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过关于租赁 1 架中大型直升机的议案
公司拟向 The Milestone Aviation Group Limited 经营性租赁 1 架中大型
直升机，租期 5 年，每架不含税月租金为 98,000 美元，5 年租金共计 5,880,000
美元，折合人民币约 48,804,000 元（按照美元兑人民币汇率 7.1 折算）。占公司
最近一期（2024 年度）经审计净资产的 0.92%，约占公司最近一期经审计总资产
的 0.69%。
本次经营性租赁直升机事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
董事会授权公司经营管理层与交易方进行谈判、签署租赁合同等相关事项。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议
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