证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-042
南通醋酸化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
通知于2025年12月23日以电子邮件方式发出，应参与表决董事10人，实际参与表决
董事10人（独立董事王宝荣、朱雪忠以通讯表决方式参加本次会议）。会议由俞新
南先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举了俞新南为董事长,庆九为副董事长。
经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举了赵伟建、王宝荣、俞新南、庆九、丁彩峰为本公司董事会战略委员会
委员，其中俞新南为召集人；
选举了王宝荣、贾亚军、朱雪忠、张建、职工代表董事为本公司董事会审计
委员会委员，其中贾亚军为召集人；
选举了赵伟建、王宝荣、贾亚军、俞新南、顾翊为本公司董事会提名委员会
委员，其中赵伟建为召集人；
选举了赵伟建、王宝荣、贾亚军、俞新南、印蓉为本公司董事会薪酬与考核
委员会委员，其中王宝荣为召集人；
经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于聘任总经理的议案》
聘任俞新南为公司总经理。
经表决：赞成9票（俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。
该事项已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
（四）审议并通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任唐霞为董事会秘书兼任董事会授权证券事务代表。
经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。
该事项已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
（五）审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
聘任帅建新、薛金全、钱进、顾翊、陶涛为公司副总经理，聘任顾翊为财务负
责人。
经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。
副总经理聘任事项已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
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