证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-059
华电科工股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电科工股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第二十二
次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年
座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参
加表决的董事 9 名（因工作原因，公司董事刁培滨先生、职工董事李昂
先生、独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生以通讯方式进行
表决，其余 4 名董事为现场表决），公司部分高级管理人员及其他相关人
员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及
表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有
效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
一、
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，通过此议
案。
同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士按公司《章程》的
有关规定回避了本议案的表决。
公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表同
意意见：“公司 2025 年 1-11 月发生的与日常经营相关的关联采购和关
联销售均控制在预计范围内；2026 年度日常关联交易预计符合公司经营
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发展需要，有利于公司持续稳定发展；关联交易定价，符合诚实信用、
公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。一
致同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该
议案提交公司董事会审议。”
公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了本议案，并
发表同意意见：“公司于 2025 年 1-11 月发生的与日常经营相关的关联
采购和关联销售和 2026 年预计发生的日常关联交易有利于提高公司的
销售收入，有利于公司日常经营和稳步发展，关联交易遵循了有偿、公
平、自愿的商业原则，交易定价公允，不会损害公司及其股东的利益，
对公司和全体股东而言是公平合理的，同意将相关议案提交公司董事会
审议。”
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度
日常关联交易预计事项公告》。
二、《关于与中国华电集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议
案》
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，通过此议
案。
同意公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》，获
得综合授信额度每年不超过 25 亿元，每日最高存款余额合计原则上不高
于公司最近一个会计年度合并报表经审计的总资产金额的 25%（含）,且
日均存款余额不超过 25 亿元，其他金融服务在协议有效期内预计关联交
易额度不超过 0.5 亿元，协议有效期自生效之日起三年。
同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士按公司《章程》的
有关规定回避了本议案的表决。
公司 2025 年第三次独立董事专门会议已审议通过了本议案，并发表
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同意意见：“公司与华电财务公司签署《金融服务协议》，有利于公司
充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资
成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。公司
已制定《华电科工股份有限公司与中国华电集团财务有限公司关联交易
的风险控制制度》，该制度考虑了可能影响公司资金安全的相关风险，
制定了风险控制措施和处置预案，能够防范和控制相关风险，维护公司
资金安全。本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定
价公允，不会影响公司的资金独立性和安全性，不会损害公司及其他股
东的利益，特别是中小股东的利益。一致同意《关于与中国华电集团财
务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，一致同意将该议案提交公司
董事会审议。”
公司第五届董事会审计委员会第十七次会议已审议通过了本议案，
并发表同意意见：“我们对公司与中国华电集团财务有限公司（以下简
称“华电财务公司”）续签《金融服务协议》的事项进行了审核，仔细
阅读了公司提供的相关资料，认为公司与华电财务公司签署《金融服务
协议》，从华电财务公司获取每年不超过 250,000 万元的综合授信额度，
有利于公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠
道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益
最大化；在华电财务公司办理存款、结算及其它金融业务,基于平等自愿、
互利互惠开展,不会影响公司资金的运作和调拨。本次关联交易遵循了有
偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价
公允，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益,不会影
响公司的独立性，同意将相关议案提交公司董事会审议。”
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国华电集团财务有限公司续签<
金融服务协议>暨关联交易的公告》。
三、《关于核销青海盐湖硝酸盐业股份有限公司应收账款、其他应
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收款的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
因客户已完成破产清算程序并注销，公司相应核销 7,608,046.70 元
应收账款及 122,781.59 元其他应收款。本次资产核销符合《企业会计准
则》和相关会计政策的规定，核销资产依据充分，符合资产损失核销条
件，能够更加客观、准确地反映资产质量和财务状况，公司已按会计准
则要求对本次核销的资产全额计提坏账准备，不会影响公司当期损益，
不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次核销资产事项。
公司第五届董事会审计委员会第十七次会议已审议通过了本议案，
并发表同意意见：“公司按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定
核销部分应收账款、其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加公允
地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销资产不存在损害公司和
股东利益的情形，同意本次核销资产事项并同意提交公司董事会审议。”
四、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司关联交易管理制度》。
五、《关于修改公司<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司董事会秘书工作制
度》。
六、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司市值管理制度》。
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七、《关于修改公司<董事会授权管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司董事会授权管理办
法》。
八、《关于修改公司<投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司投资管理办法》。
九、《关于修改公司<重大合同信息披露实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司重大合同信息披露
实施细则》。
十、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日
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