证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-084
山东金城医药集团股份有限公司
关于补选董事长及董事会专门委员会委员、聘任公司高级
管理人员及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召
开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》
《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员
及董事会秘书的议案》，具体情况公告如下：
一、关于补选董事长
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选副董事长李家全先生为第六届董事会
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司
章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，本次补选后公司法定代表人由李家全先
生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。
二、关于补选专门委员会委员
为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》的规定，公司补选李家全为第六届董事会战略委员会
委员并担任主任委员，补选崔希礼先生为第六届董事会战略委员会委员，补选李家全
为第六届董事会提名委员会委员。调整后前述委员会构成如下：
名称 主任委员 委员
董事会战略委员会 李家全 崔希礼、李福利
董事会提名委员会 蔡启孝 李家全、王新宇
三、关于董事会秘书辞职
公司董事会于近日收到朱晓刚先生的书面辞职报告。朱晓刚先生因公司岗位调整
辞去公司董事会秘书、副总裁职务，其辞职后仍在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，朱晓刚先生的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱晓刚先生原定任期至公司第六届董事会届
满之日止。截至本公告披露日，朱晓刚先生持有公司股份 324,000 股，其离任后将继
续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等股份减持的相关规定。
截至本公告披露日，朱晓刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董
事会对朱晓刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
四、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书
根据公司副董事长提名，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任杨新喆
先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。杨新喆先生简历详见附件。
杨新喆先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专
业能力。杨新喆先生暂未取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）董事会秘书任
职培训证明，其已完成深交所上市公司董事会秘书任前培训的学习，并已报名参加最
近一期深交所上市公司董事会秘书任前知识水平测试。公司第六届董事会第十九次会
议已决议通过聘任杨新喆先生为公司高级管理人员，担任公司副总裁。在取得董事会
秘书任职培训证明前，董事会指定副总裁杨新喆先生代行董事会秘书职责，待杨新喆
先生取得深交所董事会秘书任职培训证明后，正式履行董事会秘书职责。
办公地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
办公电话：0533-5439432
传真号码：0533-6725431
邮箱：jcpc@300233.com
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
附
杨新喆先生简历
杨新喆先生，1973 年出生，中国国籍，国际经贸关系硕士学位，经济师。曾任中
源协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京三有利和泽生物科技
有限公司董事；天津上市公司协会副秘书长；天津市房地产发展（集团）股份有限公
司董事、董秘；曾在首创证券股份有限公司、中国旅游国际信托投资有限公司任职。
杨新喆先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及
其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。亦不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4
条、3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求
的高级管理人员及董事会秘书任职条件。
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