证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2025-044
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 25.1778
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 550,678,116 98.8371 4,348,415 0.7805 2,130,600 0.3824
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 530,298,797 95.1794 24,727,734 4.4382 2,130,600 0.3824
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 530,298,397 95.1793 24,726,834 4.4380 2,131,900 0.3827
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 530,297,297 95.1791 24,727,634 4.4382 2,132,200 0.3827
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 530,191,497 95.1601 24,827,034 4.4560 2,138,600 0.3839
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 530,196,097 95.1610 24,823,134 4.4553 2,137,900 0.3837
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 530,291,997 95.1782 24,731,334 4.4388 2,133,800 0.3830
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 530,201,197 95.1619 24,824,034 4.4555 2,131,900 0.3826
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 550,734,116 98.8472 4,285,215 0.7691 2,137,800 0.3837
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 550,860,516 98.8699 4,429,115 0.7949 1,867,500 0.3352
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
八届董事会非独立
董事
第八届董事会非独
立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
事会及修订
《公司章程》
的议案
东大会议事
规则》的议案
事会议事规
则》的议案
立董事制度》
的议案
外担保管理
办法》的议案
外投资管理
制度》的议案
联交易管理
制度》的议案
集资金管理
制度》的议案
高级管理人
员薪酬管理
制度》的议案
更 2025 年 度
财务审计机
构的议案
八届董事会
非独立董事
的议案
士为第八届
董事会非独
立董事
先生为第八
届董事会非
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
律师：程思琦、吴焕焕
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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