证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-103
广东力王新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》中关于
董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）上的《套期保值业务管理制度》
（公告编号：2025-104）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟开展商品期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）上的《关于拟开展商品期货套期保值业务的公告》
（公
告编号：2025-105）。
本议案经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）上的《关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告》
（公告
编号：2025-106）。
本议案经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）上的《2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编
号：2025-107）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会
议决议》。
广东力王新能源股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
