北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-110
北京华宇软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议，
于 2025 年 12 月 26 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯方式召开。
公司于 2025 年 12 月 19 日以邮件的方式发出会议通知，会议应到董事九人，
实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事六人，为郭
颖、赵晓明、谢熠、孙明东、罗炜、郭秀华；通讯出席的董事三人，为程亮、刘
懿、谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
关联交易预计的议案》
同意公司全资、控股子公司因经营及业务发展需要，2025 年度拟增加与中
移系统集成有限公司等关联人的日常关联交易额度不超过 4,000 万元，增加额度
后 2025 年度与上述关联人日常关联交易额度不超过 20,500 万元；2026 年度预
计与中移系统集成有限公司等关联人发生日常关联交易额度不超过 21,000 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易
预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事王昀先生已回避表决。
本议案需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
? 议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十六日
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