证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-057
恩威医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025
年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式
发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长薛永江主
持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为：公司本次中期分红方案符合相关法律法规以及公司
平等因素，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，
具备合法性、合规性、合理性。同意公司以实施利润分配方案的股权登记日的
总股本扣减公司回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10 股派
发现金 3.50 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若分配基数发生变动
的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次中期分红方案系根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于提请股
东会授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》的授权制定，无
需再提交股东会审议。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告
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