证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-128
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十二次会议于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于
方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司股票自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 26 日期间，已有十五个交易
日收盘价格不低于“运机转债”当期转股价格的 130%，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，已触发“运机转债”的有条件赎回
条款。
经审议，董事会决定暂不行使“运机转债”的提前赎回权利，并自本次董事
会审议通过后 12 个月内（即 2025 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 26 日），如再次
触发“运机转债”的有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2026 年
款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“运机转债”的提前赎回权利，
并及时履行信息披露义务。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司《关于不提前赎回“运机转债”的公告》（公告编号：2025-129）及招
商证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
前赎回“运机转债”的核查意见。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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