第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－113
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日以邮件方
会议于 2025 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。
式向全体董事发出，
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长陆文超
先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知
中所列议题代行同意的表决权；职工董事姚东晗女士因工作原因委托
独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知所列议题代行同
意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司董事
会秘书刘驹先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司董事会结构调整，同意姚东晗女士担任董事会审计与风
险管理委员会委员，任期自董事会审议批准之日起，至第十届董事会
届满之日止。
提名与公司治理委员会意见：同意。
第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日
《日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、赵骞、于舒天、
徐辉、田美圆回避表决，除关联董事外的 5 位董事参加表决。
本议案需提交股东会审议批准。
独立董事专门会议意见：同意。
的议案
《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的
关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、赵骞、于舒天、
徐辉、田美圆回避表决，除关联董事外的 5 位董事参加表决。
本议案需提交股东会审议批准。
独立董事专门会议意见：同意。
鉴于公司 2026 年战略部署和实际资金需求，同意公司 2026 年向
银行申请总额为 150 亿元的综合授信额度和不超过 50 亿元的借款额
度，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。授权公司经理层负
责组织实施向银行申请综合授信和借款相关事宜。
第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日
本议案需提交股东会审议批准。
为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理
财及定期存款，理财额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，定期存款额度不
超过 5 亿元(含 5 亿元)，自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效。
授权公司经理层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。
《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
同意公司根据审计进度向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)支付 2025 年度财务报表审计费用 192 万元(含税)和内部控制审计
费用 48 万元(含税)。
同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，授权董事长择机确定
本次会议具体时间及地点。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日
报备文件：
议有关事项的审阅意见
首页
微信公众号
证券之星APP
