证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-052
上海建科咨询集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。
（二）公司已于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件形式通知全体董
事。
（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，非独立
董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据公司及激励对象实际情况，董事会同意对经第二届董事会第
七次会议审议通过的《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》进行修订。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次
会议审议通过。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
鉴于上述修订，公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于
<上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》将不再提交公司股东会审议。本议案需提交
公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要公告（公告编号：
明公告》（公告编号：2025-054）。
(二) 审议通过《关于<公司职业经理人薪酬制度改革实施方案
（2025－2026 年）>的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次
会议审议通过。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
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