新疆赛里木现代农业股份有限公司
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-072
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
及会议资料。2025 年 12 月 25 日，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，
会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司高级管
理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会
审议。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所官网（http://www.sse.com.cn）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公
告》（公告编号：2025-073）。
（二）审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会
审议。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所官网（http://www.sse.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-074）。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
（三）审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所官网（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-075）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
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