证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-043
四方光电股份有限公司
关于修订并新增部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第三
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、修订并新增部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步提升公司治理水平，促
进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司对原有的相关制度进行了修订并新
增了部分公司治理制度，具体内容如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
防止控股股东、实际控制人及其关联方
占用公司资金管理制度
董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度
上述第3、4、5、6、13、15、19、25项制度尚需提交公司股东会审议。前述
需提交股东会审议的制度及第1、2、7、8、12、16、18、20、22、24项制度全文
将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意
查阅。
特此公告。
四方光电股份有限公司董事会
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