证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-103
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需
要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总
数 737,555,519 股，占公司有表决权股份总数的 60.1693%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的
股份总数 17,167,061 股，占公司有表决权股份总数的 1.4005%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 17,166,561 股，占本次股东会有表决权股份总数的
关联股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份
有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度的议案》
同意股数 737,555,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度提供担保的议案》
同意股数 737,555,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
《关于
预计
性关联
交易的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张政、尤松
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会决议》
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