证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-054
深圳市绿联科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 01 月 05 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式
（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司主板上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 √作为投票对象的子
易所有限公司主板上市方案的议案》 议案数（11）
《关于公司转为境外募集股份有限公司的
议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计
划的议案》
《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所
案》
《关于同意公司在香港进行非香港公司注
册的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
交易所有限公司上市有关事项的议案》
《关于修订公司于 H 股股票发行上市后适
用的〈深圳市绿联科技股份有限公司章程 √作为投票对象的子
（草案）〉及相关议事规则（草案）的议 议案数（3）
案》
《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公
司章程（草案）〉的议案》
《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公
司股东会议事规则（草案）〉的议案》
《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公
司董事会议事规则（草案）〉的议案》
《关于制定及修订公司于 H 股股票发行上 √作为投票对象的子
市后适用的内部治理制度的议案》 议案数（5）
《关于修订〈独立董事工作制度（草
案）〉的议案》
《关于修订〈关联（连）交易管理办法
（草案）〉的议案》
《关于修订〈对外担保管理办法（草
案）〉的议案》
《关于修订〈对外投资管理办法（草
案）〉的议案》
《关于制定〈股息政策（草案）〉的议
案》
《关于补选公司第二届董事会独立董事的
议案》
《关于聘请 H 股股票发行及上市审计机构
的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案 2.00、9.00、10.00 包含子提案，需逐项
表决。
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件三）、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；委
托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件进行登记。
(2)自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证
明、参会登记表（格式见附件三）办理登记；委托他人代理出席的，代理人应持本人身份
证、委托人身份证复印件、参会登记表和股东授权委托书办理登记。
(3)异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电
子邮件的方式于 2026 年 01 月 05 日 17:30 前送达公司，公司暂不接受电话登记。
股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：王立珍、申利群
电话：0755-29355711
传真：0755-29355711
电子邮箱：irm@ugreen.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
深圳市绿联科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
深圳市绿联科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市绿联科技股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事
项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会结束之日
止。委托人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司主板上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 √作为投票对象的子议案数
所有限公司主板上市方案的议案》 （11）
《关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司主板上市决议有效期的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划
的议案》
《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市前滚存利润分配方案的议案》
《关于同意公司在香港进行非香港公司注册
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
办理与公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市有关事项的议案》
《关于修订公司于 H 股股票发行上市后适用
√作为投票对象的子议案数
（3）
案）〉及相关议事规则（草案）的议案》
《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司
章程（草案）〉的议案》
《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司
股东会议事规则（草案）〉的议案》
《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司
董事会议事规则（草案）〉的议案》
《关于制定及修订公司于 H 股股票发行上市 √作为投票对象的子议案数
后适用的内部治理制度的议案》 （5）
《关于修订〈独立董事工作制度（草案）〉
的议案》
《关于修订〈关联（连）交易管理办法（草
案）〉的议案》
《关于修订〈对外担保管理办法（草案）〉
的议案》
《关于修订〈对外投资管理办法（草案）〉
的议案》
《关于补选公司第二届董事会独立董事的议
案》
《关于聘请 H 股股票发行及上市审计机构的
议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项
均为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权
的后果均由委托人承担。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东股票账户：
委托人持股数量（股）：
是否具有表决权：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东签名并加盖公章）：
年 月 日
附件三
深圳市绿联科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
身份证号码/统一社会信用代码
股东股票账号
股权登记日收市持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
受托人联系电话
受托人联系邮箱
受托人联系地址
注：
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会，所造成的
后果由本人承担全部责任。特此承诺。
准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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