证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-061
张家港保税科技（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,421,893 99.1795 3,313,600 0.7312 404,000 0.0893
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,314,493 98.9352 4,543,500 1.0026 281,500 0.0622
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,803,205 76.6338 4,425,400 21.4599 393,100 1.9063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,507,593 98.9778 4,359,400 0.9620 272,500 0.0602
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,070,793 99.1021 3,788,100 0.8359 280,600 0.0620
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 449,334,193 99.1602 3,308,800 0.7301 496,500 0.1097
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于聘任公司
制审计机构的
议案
关 于 2026 年
度子公司申请
及为子公司担
保的议案
关 于 2026 年
度为关联方交
反担保预计的
议案
关于公司使用
闲置自有资金
进行委托理财 15,989,805 77.5387 4,359,400 21.1398 272,500 1.3215
的议案
关于授权子公
司开展套期保
值及远期结售 16,553,005 80.2698 3,788,100 18.3694 280,600 1.3608
汇业务的议案
关于修订《公
关制度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过，其中议案 3 关联股东张家港保税区金港资
产经营集团有限公司已回避表决；议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议的股
东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：朱军辉、陈慧宇
贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《规
范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东会形成的决议合
法、有效。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
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