证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-066
中航沈飞股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
建因公务原因未列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,949,711,156 99.9826 240,789 0.0123 97,592 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,949,617,284 99.9778 298,761 0.0153 133,492 0.0069
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,156,565 98.8357 1,419,865 1.0618 136,892 0.1025
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以
上普通股 1,816,336,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
通股股东
持股 1%以
下普通股 133,374,941 99.7469 240,789 0.1800 97,592 0.0731
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 130,978,034 99.9375 81,800 0.0625 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 中航沈
飞 2025 年前
三季度利润
分配方案的
议案
关于 中航沈
飞续聘会计
师事务所的
议案
关于 中航沈
飞 2025 年度
日常关联交
易执行情况 1,419,8
及 2026 年度 65
日常关联交
易预计情况
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人
三、 律师见证情况
律师：宋徐昕、曹瀚文
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2025 年第三次临时股东
会的法律意见书。
中航沈飞股份有限公司董事会
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