振华科技: 第十届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：000733 证券简称：振华科技公告编号：2025-064
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十二次会议于2025年12月26日在公司五楼会议室召开。本次会议通知于
到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》
及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于经理层成员 2024 年度薪酬情况报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨立明先生、沈建华女士对本议案回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
-1-

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信