证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-087
宁波利安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2025 年 12 月 23 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董
事 7 人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点
的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波利安科技股份有限公司董事会
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