证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-036
云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 21 日以电子邮件和专人送达的
方式发出。
（三）本次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体高级管理人
员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司对外投资进展暨签订<增资扩股协议之补充协议（二）>
的议案》[内容详见 2025 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券
报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资进
展暨控股子公司减资的公告》（公告编号：临 2025-037）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》[内
容详见 2025 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站、
《上海证券报》和《证券
时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于控股子公司向关联方租赁厂房
暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2025-038）]。本议案在提交董事会审议前，
已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并一致同意提交本次
董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议
云南博闻科技实业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
