证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-101
朗源股份有限公司
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件、
电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第八次会议的通知。
本次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长赵征先生主持。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，结合公司业务现状及审计需要，经
综合评估及审慎研究，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。同时，提请股东会授权管理层根据公司及子公司业务规
模、依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署审计服务协议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在山东省龙口高新技术产业园区朗源
路 299 号公司三楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日
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