证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-039
山东华泰纸业股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与
各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营
的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易履行的审议程序
为了保证山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）生产
经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2026年1月1日至
子公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、
购买商品、接受劳务、金融服务等业务。
公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第十次会议就《关于
日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光回
避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独
立董事全部同意并召开独立董事专门会议审议通过了该项议案。本议
案无需公司股东会审议批准。
二、关联交易预计情况
（一）关联采购、销售、提供劳务、租赁等预计情况
单位：万元
本次预
计金额与
关联 占同类 占同类 上年同期
上年同期
交易 关联人 本次预计金额 业务比 业务比 实际发生
实际发生金额
类别 例（%） 例（％） 金额差异
较大的原
因
华泰集团
有限公司
山东华泰
林业有限 1.00 -
公司
东营市联
成化工有
限责任公
司
东营市华
泰大厦有
限责任公
向关 司
联人 山东华泰
购买 热力有限 16.67 6.51
原材 公司
料 山东黄河
三角洲矿
盐化工有
限公司
东营华泰
印务有限 1,315.57 <20% 1,206.72 <20%
公司
山东华泰
国际贸易 13.75 19.11
有限公司
东营华泰
建筑安装 7.49 <10% 374.64 <10%
有限公司
东营市盛
邦建材有 7.34 4.61
限公司
青岛华泰
江山实业 - <5% 342.84 <5%
有限公司
东营通和
物流有限 - 0.47
公司
广饶县华
泰油品销
售有限公
司
东营易锐
增新材料
- -
科技有限
公司
山东华泰
英特罗斯
化工有限
公司
小计 3,781.73 4,135.20
向关 山东华泰
联人 热力有限 23,177.72 <30% 23,516.05 <30%
购买 公司
燃料
和动 小计 23,177.72 23,516.05
力
华泰集团
有限公司
山东华泰
向关 林业有限 - 0.22
联人 公司
销售 东营市联
产 成化工有
品、 限责任公
商品 司
东营市华
泰大厦有
限责任公
司
山东华泰
热力有限 171.67 60.79
公司
山东黄河
三角洲矿
盐化工有
限公司
东营华泰
印务有限 472.96 <1% 447.63 <1%
公司
东营华泰
商业运营
管理有限
公司
东营华泰
置业有限 0.02 0.02
公司
东营亚泰
置业有限 0.03 0.03
公司
山东华泰
国际贸易 0.02 0.02
有限公司
山东泰强
物流有限 0.15 0.12
公司
东营华泰
物业服务 3.00 2.70
有限公司
东营华泰
建筑安装 4.00 3.95
有限公司
东营市盛
邦建材有 1.00 0.67
限公司
青岛华泰
国际物流 0.10 0.08
有限公司
山东大众
华泰印务
有限责任
公司
东营通和
物流有限 15.00 13.80
公司
广饶县华
泰油品销
售有限公
司
山东黄三
角生物技
术产业研 0.50 0.44
究院有限
公司
华泰集团
财务有限 0.05 0.04
公司
山东华泰
英特罗斯
化工有限
公司
东营易锐
增新材料
科技有限
公司
广饶县华
泰小额贷
款股份有
限公司
小计 14,279.93 12,749.14
华泰集团
有限公司
山东华泰
热力有限 20.00 15.18
公司
向关 东营华泰
联人 印务有限 10.00 8.05
提供 公司
劳务 山东华泰
国际贸易 43.33 52.52
有限公司
东营市联
成化工有 296.95 264.04
限责任公
司
小计 371.29 339.80
东营市华
泰大厦有
限责任公
司
东营市联
成化工有
限责任公
司
青岛华泰
江山实业 683.33 -
有限公司
东营亚泰
接受 置业有限 0.47 -
关联 公司
人提 东营华泰
供的 物业服务 52.52 38.18
劳务 有限公司
青岛华泰
国际物流 416.67 <3% 265.26 <3%
有限公司
东营通和
物流有限 180.00 <2% 180.13 <2%
公司
东营华泰
商业运营
管理有限
公司
小计 1,368.40 1,225.07
华泰集团
有限公司
东营市华
泰大厦有
其他 限责任公 141.83 27.83% 141.83 27.83%
司
日照华泰
置业有限 73.18 14.36% 73.18 14.36%
公司
东营市联
成化工有
限责任公
司
小计 509.73 509.73
合计 43,488.80 42,474.99
（二）金融服务预计情况
与华泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，有效期三年，
协议约定：协议有效期内，华泰财务公司向本公司提供的最高授信额
度（指贷款、票据承兑、贴现、非融资性保函、委托贷款等业务），
每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数）；华泰
财务公司吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）
不高于人民币30亿元（含本数）；华泰财务公司向本公司提供财务顾
问、信用鉴证及咨询代理业务、资金结算与收付、债券承销、委托贷
款、非融资性保函等中间业务有偿服务，每年相关手续费不超过0.2
亿元（含本数）
公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关
约定执行。
三、关联人介绍和关联关系
与
上
主要
市 注册
关联 股东
公 主要办公 资本
方名 统一社会信用代码 成立时间 注册地 法定代表人 主营业务 或实
司 地点 （万
称 际控
的 元）
制人
关
系
塑料制品生产销售；销售：
纸浆及机制纸、建材、煤炭、
日用百货、橡塑制品、机电
华泰 控 （不含小轿车）、农副产品
集团 股 广饶县大 广饶县大 （不包括小麦、玉米、稻谷）
、 李建
有限 股 王镇 王镇 纺织品；技术开发；园林绿 华
公司 东 化工程；房屋及设备维修。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经
营活动）
控 林木培育、采伐（凭许可证
股 经营）收购、销售；木料采
山东
股 运（凭许可证经营）加工； 华泰
华泰 东营市广 东营市广
东 木材、木业制品销售；林产 集团
林业 913705237409606485 2002/4/26 饶县大王 饶县大王 张志民 1000
的 化工产品（不含危险品）制 有限
有限 镇 镇
全 造、销售。（依法须经批准 公司
公司
资 的项目，经相关部门批准后
子 方可开展经营活动）。
公
司
控
股
东营 D-D 混剂、环氧氯丙烷、三
股 山东省东 山东省东
市联 氯丙烷、副产 3-氯丙烯的生
东 营市开发 营市开发 华泰
成化 产、销售（有效期限以许可
的 区钱塘江 区钱塘江 集团
工有 9137050070624412XM 1999/1/27 刘桂林 3500 证为准）；自营和代理各类
全 路 11 号院 路 11 号院 有限
限责 产品和技术的进出口业务。
资 内联成化 内联成化 公司
任公 （法律法规限制禁止经营的
子 工厂房 工厂房
司 除外，需经审批的须凭许可
公
证经营）。
司
控 许可项目：餐饮服务；住宿服务；
东营 股 洗浴服务；高危险性体育运动
市华 股 （游泳）；歌舞娱乐活动；理发
华泰
泰大 东 服务；生活美容服务；食品销售；
广饶县大 广饶县大 集团
厦有 的 91370523723887362H 2000/6/14 王海宾 300 旅游业务；烟草制品零售。（依
王镇 王镇 有限
限责 全 法须经批准的项目，经相关部门
公司
任公 资 批准后方可开展经营活动，具体
司 子 经营项目以相关部门批准文件
公 或许可证件为准）一般项目：企
司 业管理咨询；会议及展览服务；
礼仪服务；办公服务；旅客票务
代理；停车场服务；洗染服务；
服装制造；食用农产品零售；珠
宝首饰零售；礼品花卉销售；日
用百货销售；服装服饰零售；家
政服务；养老服务；非居住房地
产租赁；物业管理；柜台、摊位
出租；工艺美术品及收藏品零售
（象牙及其制品除外）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
控
股
生产、销售：供热、供汽、
股
山东 蒸汽。（国家限制和禁止的
东 华泰
华泰 山东省广 山东省广 除外；涉及需经法律法规审
的 集团
热力 9137052375445851XD 2000/12/25 饶县大王 饶县大王 李永生 65000 批的凭许可证经营。）（依
控 有限
有限 镇 镇 法须经批准的项目，经相关
股 公司
公司 部门批准后方可开展经营活
子
动）。
公
司
控 一般项目：非食用盐加工；
山东 股 非食用盐销售。（除依法须
黄河 股 经批准的项目外，凭营业执
东营市垦 东营市垦
三角 东 照依法自主开展经营活动） 华泰
利开发区 利开发区
洲矿 的 许可项目：非煤矿山矿产资 集团
盐化 控 源开采。（依法须经批准的 有限
西、广兴路 西、广兴路
工有 股 项目，经相关部门批准后方 公司
以北 以北
限公 子 可开展经营活动，具体经营
司 公 项目以相关部门批准文件或
司 许可证件为准）
控
股
股 出版物、包装装潢印刷品、
东营
东 其他印刷品印刷（有效期限 华泰
华泰 广饶县大 广饶县大
的 以许可证为准）；广告设计、 集团
印务 91370523164961895C 1999/10/29 王镇政府 王镇政府 叶永涛 268.6
全 制作。（依法须经批准的项 有限
有限 驻地 驻地
资 目，经相关部门批准后方可 公司
公司
子 开展经营活动）。
公
司
控
股
东营 商业运营管理、商业项目策
股
华泰 划、写字楼租赁、物业管理。
东 东营市府 东营市府 华泰
商业 （以上经营事项涉及法律法
的 前街以北、 前街以北、 集团
运营 91370500699659924M 2009/12/31 刘勤华 1000 规规定须报批的，凭批准文
全 东三路以 东三路以 有限
管理 证件经营）（依法须经批准
资 东 东 公司
有限 的项目，经相关部门批准后
子
公司 方可开展经营活动）。
公
司
控
股 房地产开发销售；物业管理；
股 房屋租赁、会展服务、酒店
东营
东 管理咨询服务。（以上经营 华泰
华泰 东营市东 东营市东
的 事项涉及法律法规规定需报 集团
置业 91370500669323469C 2007/11/7 营区新区 营区新区 刘勤华 3000
全 批的，凭批准证书经营）（依 有限
有限 菊香苑 菊香苑
资 法须经批准的项目，经相关 公司
公司
子 部门批准后方可开展经营活
公 动）。
司
许可项目：房地产开发经营。
（依
法须经批准的项目，经相关部门
控 批准后方可开展经营活动，具体
股 经营项目以相关部门批准文件
股 或许可证件为准）一般项目：物
东营
东 业管理；住房租赁；土石方工程 华泰
亚泰 广饶县花 广饶县花
的 施工；金属门窗工程施工；园林 集团
置业 91370523684838882P 2009/1/7 苑路以北 苑路以北 刘勤华 4000
全 绿化工程施工；工程管理服务； 有限
有限 （体育馆） （体育馆）
资 劳务服务（不含劳务派遣）；工 公司
公司
子 程技术服务（规划管理、勘察、
公 设计、监理除外）；通用设备修
司 理；电气设备修理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
一般项目：货物进出口；化工产品
控 销售（不含许可类化工产品）；煤
股 炭及制品销售；建筑材料销售；塑
山东 股 料制品销售；建筑防水卷材产品销
山东省东 山东省东
华泰 东 售；橡胶制品制造；轮胎销售；汽 华泰
营市广饶 营市广饶
国际 的 车零配件批发；石油制品销售（不 集团
贸易 全 含危险化学品）；专用化学产品销 有限
潍高路 253 潍高路 253
有限 资 售（不含危险化学品）；针纺织品 公司
号 号
公司 子 及原料销售；电子产品销售；机械
公 设备销售；石油钻采专用设备销售；
司 非食用盐销售；国内货物运输代理；
纸浆销售；文具用品批发；劳动保
护用品销售；电子元器件与机电组
件设备销售；包装材料及制品销售；
纸制品销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：食品销售；
危险化学品经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
普通货运；货物代理、仓储（不
控 含危化品）、装卸、物流信息咨
股 询，物流管理咨询服务；会展服
股 务，物业管理服务，设备租赁；
山东
东 山东省东 山东省东 纺织原材料、机械设备及配件、 华泰
泰强
的 营市广饶 营市广饶 建筑材料、装潢材料、钢材、木 集团
物流 9137050055438283XQ 2010/4/22 郭海祥 5000
全 县潍高路 县潍高路 制品、陶瓷制品、橡塑制品、橡 有限
有限
资 南侧 南侧 胶制品、纸浆、塑料制品、煤炭 公司
公司
子 销售；房地产租赁服务；进出口
公 业务。（依法须经批准的项目，
司 经相关部门批准后方可开展经
营活动）
一般项目：物业管理；物业
服务评估；居民日常生活服
务；家政服务；住房租赁；
非居住房地产租赁；商务代
理代办服务；园林绿化工程
施工；对外承包工程；养老
服务；幼儿园外托管服务；
日用百货销售；企业管理咨
控 询；仪器仪表修理；电气设
股 备修理；房地产经纪；房地
东营 股 产咨询；专业保洁、清洗、
华泰 东 东营市广 东营市广 消毒服务；装卸搬运；护理 华泰
物业 的 饶县大王 饶县大王 机构服务（不含医疗服务）； 集团
服务 全 镇潍高路 镇潍高路 城市绿化管理；建筑物清洁 有限
有限 资 南侧 南侧 服务；健康咨询服务（不含 公司
公司 子 诊疗服务）；安全系统监控
公 服务；消防技术服务；单位
司 后勤管理服务；城乡市容管
理；会议及展览服务；水资
源管理；停车场服务；票务
代理服务；家具安装和维修
服务；集贸市场管理服务；
劳动保护用品销售；办公用
品销售；柜台、摊位出租；
市政设施管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品销售；餐饮
服务；食品生产；城市生活
垃圾经营性服务；劳务派遣
服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
控 建筑安装工程施工；商品混
股 凝土、混凝土预制构件、粉
东营 股 煤灰加气混凝土砌块、新型
广饶县丁 广饶县丁
华泰 东 建筑材料水泥制品加工销售 华泰
庄镇广青 庄镇广青
建筑 的 及施工。（以上各项国家限 集团
安装 全 制和禁止的除外及涉及法律 有限
台崖村以 台崖村以
有限 资 法规规定须经审批的凭许可 公司
东 东
公司 子 证经营）（依法须经批准的
公 项目，经相关部门批准后方
司 可开展经营活动）。
控
东营 东营
股 广饶县丁 广饶县丁
市盛 轻质建筑材料、水泥制品加 华泰
股 庄镇广青 庄镇广青
邦建 工销售。（依法须经批准的 建筑
东 91370523MA3DR3982Q 2017/5/31 路南侧沙 路南侧沙 郭海祥 100
材有 项目，经相关部门批准后方 安装
的 台崖村段 1 台崖村段 1
限公 可开展经营活动） 有限
孙 号 号
司 公司
公
司
一般项目：国际货物运输代理；
海上国际货物运输代理；国际船
舶代理；国内船舶代理；陆路国
际货物运输代理；国内货物运输
代理；国内集装箱货物运输代
理；运输货物打包服务；普通货
控
物仓储服务（不含危险化学品等
青岛 股 青岛
山东省青 山东省青 需许可审批的项目）；装卸搬运；
华泰 股 华泰
岛市保税 岛市保税 非居住房地产租赁；包装服务；
国际 东 江山
物流 的 实业
路 576 号 路 576 号 口；技术进出口；贸易经纪；国
有限 孙 有限
（A） （A） 内贸易代理；进出口代理；信息
公司 公 公司
技术咨询服务；信息咨询服务
司
（不含许可类信息咨询服务）；
技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；
食品进出口；金属材料销售；建
筑装饰材料销售；建筑材料销
售；纸制品销售；纸浆销售；化
妆品批发；制浆和造纸专用设备
销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；供应链
管理服务；粮油仓储服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许
可项目：道路货物运输（不含危
险货物）；道路货物运输（网络
货运）；水路普通货物运输；国
际道路货物运输；保税仓库经
营；出口监管仓库经营；保税物
流中心经营；海关监管货物仓储
服务（不含危险化学品、危险货
物）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
控 中国（山 中国（山 一般项目：国际船舶代理；
青岛 股 东）自由贸 东）自由贸 报关业务；报检业务；国内
华泰 股 易试验区 易试验区 货物运输代理；装卸搬运； 华泰
江山 东 青岛片区 青岛片区 进出口代理；货物进出口； 集团
实业 的 前湾保税 前湾保税 纸浆销售；纸制品销售；木 有限
有限 全 港区同江 港区同江 材销售；软木制品销售；煤 公司
公司 资 路 576 号华 路 576 号华 炭及制品销售；非食用盐销
子 泰物流园 泰物流园 售；化工产品销售（不含许
公 区办公楼 区办公楼 可类化工产品）；石油制品
司 203 室（A） 203 室（A） 销售（不含危险化学品）；
高品质合成橡胶销售；橡胶
制品销售；塑料制品销售；
金属制品销售；非金属矿及
制品销售；建筑材料销售；
机械设备销售；电子产品销
售；供应链管理服务；包装
服务；销售代理；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询
服务）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；数字
技术服务；以自有资金从事
投资活动。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可
项目：食品销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
许可项目：出版物印刷；包
装装潢印刷品印刷；印刷品
装订服务；特定印刷品印刷；
文件、资料等其他印刷品印
刷。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：图文设
计制作；合成材料销售；皮
山东 山东
革制品销售；数字文化创意
大众 大众
其 济南市长 济南市长 内容应用服务；技术服务、
华泰 报业
他 清区玉皇 清区玉皇 技术开发、技术咨询、技术
印务 91370000730678411L 2001/8/17 张辉超 22600 （集
关 山路 1678 山路 1678 交流、技术转让、技术推广；
有限 团）有
联 号 号 软件开发；摄影扩印服务；
责任 限公
生态环境材料销售；广告设
公司 司
计、代理；广告制作；广告
发布；交通及公共管理用标
牌销售；纸制品销售；塑料
制品制造；塑料制品销售；
办公用品销售；医用包装材
料制造；包装材料及制品销
售；办公设备销售；办公设
备耗材销售；计算机软硬件
及辅助设备批发；会议及展
览服务；平面设计；交通及
公共管理用金属标牌制造；
机械设备销售；网络设备销
售；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批
的项目）；仓储设备租赁服
务；国内货物运输代理；物
业管理；非居住房地产租赁。
（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
房地产开发销售及经营；房
屋租赁；预包装食品、家具、
控
卫生洁具、日用百货、办公
股
日照 用品、电脑耗材、家用电器、 东营
股 山东省日 山东省日
华泰 管线、建材批发零售，汽车 亚泰
东 照市莒县 照市莒县
置业 91371122761890976B 2004/5/11 张伟 3000 维修、清洗车辆；汽车装饰 置业
的 故城中路 故城中路
有限 服务，销售汽车零配件、五 有限
孙 200 号 200 号
公司 金、机油、润滑油。（依法 公司
公
须经批准的项目，经相关部
司
门批准后方可开展经营活
动）。
普通货运、货物专用运输（集
装箱）（有效期限以许可证
为准）；仓储、中转及场站
服务、托运；代理报关、报
检、报验；货运代理服务；
东营 装卸搬运；机动车维修；销
其 东营市广 东营市广
通和 售：轮胎、橡胶制品、纸浆、
他 饶县大王 饶县大王 张广
物流 91370523753531172K 2003/8/27 张广辉 3000 纸制品、钢材、建材、化工
关 镇华泰工 镇华泰工 辉
有限 产品、汽车零部件及配件、
联 业园 业园
公司 煤炭；经核准的进出口业务。
（以上各项不含易制毒、剧
毒易燃易爆危险化学品） （依
法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活
动）
三级加油站：汽油、柴油[闭
杯闪点≤60℃]（汽油储罐 2
广饶
广饶县潍 广饶县潍 ×20m3，柴油储罐 3×30m3）
县华 东营
其 高路以北 高路以北 （以上经营事项涉及法律法
泰油 通和
他 裙带河以 裙带河以 规规定需报批的，凭批准证
品销 913705236906327766 2009/6/5 张广辉 600 物流
关 东 50 米处 东 50 米处 书经营）（以上各项有效期
售有 有限
联 （大王镇 （大王镇 限以许可证为准）。（依法
限公 公司
田门村） 田门村） 须经批准的项目，经相关部
司
门批准后方可开展经营活
动）
一般项目：技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；接受
金融机构委托从事信息技术
山东
东营市省 东营市省 和流程外包服务（不含金融
黄三
黄三角农 黄三角农 信息服务）；生物农药技术
角生
其 高区智慧 高区智慧 研发；生物有机肥料研发； 华泰
物技
他 路与海棠 路与海棠 复合微生物肥料研发；生物 集团
术产 91370526MA94HWAN9J 2021/7/21 魏文光 300
关 路交汇处 路交汇处 基材料技术研发；生物基材 有限
业研
联 技术创新 技术创新 料聚合技术研发；生物化工 公司
究院
中心辅楼 F 中心辅楼 F 产品技术研发；海洋生物活
有限
座 301 室 座 301 室 性物质提取、纯化、合成技
公司
术研发；以自有资金从事投
资活动。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
控
股
股 山东省济 山东省济 许可项目：企业集团财务公
华泰
东 南市历下 南市历下 司服务。（依法须经批准的 华泰
集团
的 区奥体西 区奥体西 项目，经相关部门批准后方 集团
财务 91370102MA3RL0TP03 2020/3/20 李晓亮 100000
控 路 1 号银丰 路 1 号银丰 可开展经营活动，具体经营 有限
有限
股 财富广场 C 财富广场 C 项目以相关部门批准文件或 公司
公司
子 座 23 楼 座 23 楼 许可证件为准）
公
司
山东 苏威
许可项目：危险化学品生产。
华泰 化工
联 山东省东 山东省东 （依法须经批准的项目，经
英特 和塑
营 营市开发 营市开发 Siriporn. 相关部门批准后方可开展经
罗斯 913705005522469656 2010/4/23 10500 料控
企 区钱塘江 区钱塘江 Wutthilaohaphan 营活动，具体经营项目以相
化工 股有
业 路 11 号 路 11 号 关部门批准文件或许可证件
有限 限公
为准）
公司 司
控
在广饶县区域内办理各项小
广饶 股
额贷款。***（有效期限以许
县华 股
可证为准）。企业管理咨询、
泰小 东 华泰
财务咨询。（以上经营事项
额贷 的 广饶县大 广饶县大 集团
款股 控 王镇 王镇 有限
的，凭批准证书经营）（依
份有 股 公司
法须经批准的项目，经相关
限公 子
部门批准后方可开展经营活
司 公
动）。
司
一般项目：新材料技术研发；新型金属
控
东营 功能材料销售；合成材料制造（不含危 东营
股
易锐 山东省东 山东省东 险化学品）；涂料销售（不含危险化学 市联
股
增新 营市开发 营市开发 品）；涂料制造（不含危险化学品）； 成化
东 2021 年 4 月
材料 91370500MA3WQH4U0K 区钱塘江 区钱塘江 刘桂林 10000 技术服务、技术开发、技术咨询、技术 工有
的 17 日
科技 路 11 号销 路 11 号销 交流、技术转让、技术推广；塑料制品 限责
孙
有限 售楼 101 室 售楼 101 室 制造；轻质建筑材料制造；工程和技术 任公
公
公司 研究和试验发展；新型建筑材料制造 司
司
（不含危险化学品）；五金产品研发；
金属材料销售；橡胶制品销售；合成材
料销售；新兴能源技术研发；非金属矿
物制品制造；建筑材料销售；专用化学
产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；密
封用填料销售；新材料技术推广服务；
高性能纤维及复合材料制造；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；塑料制
品销售；电子专用材料研发；建筑装饰
材料销售；家用纺织制成品制造。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：各类
工程建设活动；货物进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依
法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合
同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
司预计发生的日常关联交易，主要涉及向关联人销售商品、购买商品、
接受劳务、金融服务等业务。
或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原
则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家
定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料
和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原
则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及
提供服务的价格。
家金融监督管理总局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应
按照不低于国内其他金融机构对本公司提供的同等业务的利率水平
予以确定。
信用鉴证及咨询代理业务、办理票据承兑或贴现、贷款、资金结算与
收付以及提供委托贷款、债券承销等业务所收取的利息、手续费，凡
中国人民银行或国家金融监督管理总局制定相关规定的，应符合其规
定；未有规定的，应根据华泰财务公司相关制度并按照不高于国内其
他金融机构为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。
会第十九次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联
交易协议的议案》，就关联交易的内容、定价原则和结算方式等相关
内容进行了约定，并签署了相关协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基
础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，
交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、
公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，
降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。
六、独立董事专门会议意见
公司预计与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的
日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行
为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上
市公司及中小股东的利益，一致同意将该事项提交公司第十一届董事
会第十次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
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