证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-226
广东领益智造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以
下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯
表决的方式召开，本次会议应出席持有人 95 名，实际出席持有人 83 名，代表本
持股计划份额 101,365,296 份，占公司本持股计划初始认购份额的 85.90%。
本次会议由公司董事会秘书郭瑞先生召集和主持，会议的召集、召开和表决
程序符合《2025 年员工持股计划（草案）》《广东领益智造股份有限公司 2025
年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025 年员工持股计划管理办法》”）
的有关规定。
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障各持有人的合法权益，根据
《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规
定，设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，监督本次员工持股计划的日常
管理工作，对本次员工持股计划负责。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员
会主任 1 人，管理委员会委员均由持有人会议选举产生。
表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额比例计，同意 100%；反对 0%；
弃权 0%。
（二）审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
本次员工持股计划选举段晓玲女士、王海龙先生、韩舒婷女士为 2025 年员
工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。上述三位管理
委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%
以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举段晓玲
女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期为本持股计划的存续期。
表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额（不含回避表决的份额）比例
计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。被提名为管理委员会委员的 3 名持有人已
对本议案回避表决。
（三）审议通过了《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025
年员工持股计划相关事宜的议案》
根据《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》
的有关规定，2025 年员工持股计划第一次持有人会议授权本次员工持股计划管
理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：
机构行使股东权利；
届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额比例计，同意 100%；反对 0%；
弃权 0%。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日
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