苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-047
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2026 年度预计日常关联交易基本情况
（一）预计日常关联交易概述
股子公司因业务发展的需要，结合目前日常关联交易的实际发生情况，预计 2026
年度与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）、安捷利美维
电子（厦门）有限责任公司（以下简称“安捷利美维”）及昆山全方位电子科技
有限公司（以下简称“昆山全方位”）发生采购材料、提供厂房租赁等日常关联
交易，预计总金额不超过人民币 3,400 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于
上市公司股东净资产的 0.58%。
通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 12 月 26 日召
开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度
预计的议案》，关联董事王春生先生、吕莉女士在审议该议案时回避表决，非关
联董事一致审议通过该议案。
计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规
定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）公司2026年预计日常关联交易类别和金额具体情况如下：
单位：人民币元
关联交易 关联交易 关联交易 2026 年预计发生 2025 年 1-11 月实际发
关联人
类别 内容 定价原则 金额（不含税） 生金额(不含税）
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苏州鸿硕精密模具有限
采购材料 市场价 12,000,000.00 3,459,514.05
公司
安捷利美维电子（厦门）
采购材料 采购材料 市场价 15,000,000.00 0.00
有限责任公司
昆山全方位电子科技有
采购材料 市场价 1,000,000.00 78,000.00
限公司
小计 28,000,000.00 3,537,514.05
提供厂 苏州鸿硕精密模具有限 提 供 厂房
市场价 6,000,000.00 3,592,374.26
房租赁 公司 租赁
小计 6,000,000.00 3,592,374.26
合计 34,000,000.00 7,129,888.31
注1：以上2025年1-11月的财务数据未经审计，最终以经审计的2025年年度报告数据为准
（三）2025 年度1月-11月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元
关联交易 关联交 2025 年预计 披露日期及
关联人 计金额差异（%，
类别 易内容 金额（含税） 索引
含税金额 不含税金额 含税金额计算）
苏州鸿硕精密 采购 详见 2024
模具有限公司 材料 年 12 月
向关联人
昆山全方位电 28 日在巨
采购原材 采购
子科技有限公 88,140.00 78,000.00 2,000,000.00 -95.59% 潮资讯网
料 材料
司 （www.
小计 3,997,390.93 3,537,514.05 14,000,000.00 -71.45% cninfo .com
向关联人 .cn）披露的
苏州鸿硕精密 提供厂
提供厂房 3,978,865.08 3,592,374.26 6,000,000.00 -33.69% 《关于公司
模具有限公司 房租赁
租赁 2025 年度
小计 3,978,865.08 3,592,374.26 6,000,000.00 -33.69% 日常关联交
苏州萨米旅行 接受服 易额度预计
接受关联 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00%
社有限公司 务 的公告》，公
人服务
小计 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00% 告编号：
合计 7,976,256.01 7,129,888.31 21,000,000.00 -62.02% 2024-057。
总金额。
因为：①公司与上述关联人的交易是公司日常经营活动，交易金额占公司总体
公司董事会对日常关联交易实际发生
业务量比重较小。公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求
情况与预计存在较大差异的说明
和业条开展进行的初步判断，较难实现准确预计，为防止交易预计不足给日常
经营带来不便情况出现，公司在预计 2025 年度日常关联交易时，预计金额较为
宽松。②公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联
交易发生的原则。③苏州萨米旅行社有限公司于 2025 年 5 月份注销，因此本年
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度未发生交易。
上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。
经核查，公司董事会对 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差
公司独立董事对日常关联交易实际发 异的说明符合公司的实际情况。2025 年 1-11 月已发生关联交易均为公司正常经
生情况与预计存在较大差异的说明 营业务所需的交易，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价
公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
二、关联方介绍和关联关系
（一）苏州鸿硕精密模具有限公司
耐高温绝缘材料（绝缘等级为 F、H 级）及绝缘成型件，销售公司自产产品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
元，净资产为 72,472,706.9 元；2025 年 1-9 月的营业收入为 76,102,906.17 元，净
利润为 9,190,270.29 元（未经审计）。
公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州守望投资合伙企业（有限合伙）中
认缴出资占比 37.1456%。
履约能力障碍，具有良好的履约能力。
（二）安捷利美维电子（厦门）有限责任公司
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件及组件制造；集成电路制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；其他
电子设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
止进出口的商品及技术除外。
万元，净资产为 726,996.82 万元；2025 年 1-9 月的营业收入为 631,552.17 万元，
净利润为 10,624.53 万元（未经审计）。
开始担任安捷利美维董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规
定，安捷利美维为公司的关联法人。
在履约能力障碍，具有良好的履约能力。
（三）昆山全方位电子科技有限公司
配件的研发、设计、生产及销售；计算机软件的研发、销售及技术服务；电子元
器件、塑胶制品、机电设备的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路制造；集成
电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；
集成电路芯片设计及服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
元，净资产为 38,223,480.29 元；2025 年 1-9 月的营业收入为 70,539,916.62 元，
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净利润为 5,984,689.15 元（未经审计）。
日至 2025 年 1 月 16 日期间持有昆山全方位 10.4908%股权，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，截至 2026 年 1 月 17 日，昆山全方位仍为
公司的关联法人。
在履约能力障碍，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及其控股子公司以上涉及的关联交易主要为从关联人购买原材料、向关
联人提供厂房租赁等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，
由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，与其他业务往来企业同等对待。
易、平等互利的原则下参照市场公允价格协商制定，定价方式公允、合理，无高
于或低于正常价格的情况。
务惯例确定。
在《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》经公司董事会审议通过后，
交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易属于公司正常业务范围，是为了满足公司
日常业务发展及生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，有利于拓展公
司业务、提升公司的盈利能力，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方发生日常关联交易时，遵循真实、客观，自愿原则。关联
交易价格的确定遵循了市场原则，价格公允，公平合理，且金额较小，不存在损
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害公司和公司股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，公
司业务收入和利润对关联方没有产生严重依赖，不会对公司的独立性、资产、利
润产生重大影响。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与
上述关联方之间的关联交易将持续存在。
五、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第一次独立
董事专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过。
经审核，独立董事认为：公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况
与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公
允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关
于2026年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商
业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联
股东利益的情况。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖，
不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事一致同意该议案并同意将《关于
公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应
当回避表决。
六、备查文件
特此公告!
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
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