澄星股份 2026 年第一次临时股东会会议资料
江苏澄星磷化工股份有限公司
Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co., Ltd.
会议资料
二〇二六年一月九日
澄星股份 2026 年第一次临时股东会会议资料
江苏澄星磷化工股份有限公司
一、会议议程
二、会议须知
三、会议内容
（一）审议《关于应收账款质押的议案》。
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现场会议时间：2026年1月9日下午14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议出席人：
上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东会。因故不能参加会议
的股东可以书面委托代理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票；
会议议程：
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为确保公司 2026 年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，
确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定
一、本次股东会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等证件，经秘书处查验合格后领取股东会会议资料，方可
出席会议。
为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管
理人员、秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公
司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手
机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书
处工作人员有权予以制止。
四、会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，
应经秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时
也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向秘书处进行登记。股东
临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，主持人视情况
掌握发言及回答问题的时间。
六、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将
通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表
决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结
果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使
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表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、
字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
江苏澄星磷化工股份有限公司
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议案一
关于应收账款质押的议案
各位股东及股东代表：
因江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”或“澄星股份”）融资
需要，拟将公司、全资子公司江阴澄星日化有限公司（以下简称“澄星日化”）
（以下合并简称“乙方”）与江阴市土地储备中心（以下简称“土储中心”或“甲
方”）、江阴市人民政府澄江街道办事处（以下简称“实施单位”）签署的编号为
澄街企 2025-1 号《江阴市澄江街道梅园大街 618 号、斜泾路 23 号-25 号、斜泾
路 27 号企业退城搬迁补偿补充协议书》（以下简称“《协议书》”）项下部分应收
账款质押给无锡锡商银行股份有限公司（以下简称“锡商银行”），具体情况如下：
一、质押的基本情况
公司已获批锡商银行人民币 1.5 亿元两年期的流动资金贷款，该笔贷款资金
专项用于公司及全资子公司向上游采购磷矿石等原材料。公司及澄星日化拟将搬
迁补偿总额 30%的应收账款（即人民币 40,193.3117 万元）质押给锡商银行为上
述流动资金贷款提供担保。
上述拟质押的应收账款是：
《协议书》中“二、搬迁补偿金额和付款方式……
并注销全部土地使用证、房产证后，甲方于三个月内向乙方支付搬迁补偿总额的
该笔应收账款前期质押给江苏资产管理有限公司并办理了登记手续，目前该
笔应收账款已于 2025 年 12 月 17 日完成注销登记手续。
二、质押合同的主要内容
公司、澄星日化拟与锡商银行签署《最高额应收账款质押合同》，主要内容
如下：
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财产以及为实现债权、质权等而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
差旅费、评估费、过户费、保全费、保全担保费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费等）和其他所有应付的费用；
行法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同
专用章后生效。
三、质押的必要性和合理性
本次应收账款质押事项主要是为满足公司融资需要，有利于优化公司财务结
构，降低采购成本，促进业务发展，助力公司持续稳定经营。
请各位股东及股东代表审议！
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