证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-060
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲
自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内
参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
本次股东会将审议《关于转让航天科工财务有限责任公司
日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）《关于转让航天科工财务有限责任
公司 2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。中国航
天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海
鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股
东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于转让航天科工财务有限责任公司
交易的议案
上述议案已经公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第
五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 27 日刊登
于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）议案 1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将
回避表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小
投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的
登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的
法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；异
地股东可以信函或传真方式登记。
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第五次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“航天投票”
。
本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 1 月 12 日 15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控
股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并行使以下表决
权。
备注 表决意见
提
案
提案名称 该列打
编
勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
关于转让航天科工财务有限责任公司 2.0126%股权
及放弃优先受让权暨关联交易的议案
议案 1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权
委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2026 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
