证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-102
熵基科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日以邮件方
式发出关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2025 年 12
月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长车全宏先生主持，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》
董事会认为，公司本次与关联方发生的关联交易是为了满足公司经营发展需
要而进行的正常商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配
置与合作共赢，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。上述
关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，并在市场经济的原则下公平合理地展开，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-103）。
上述事项已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，独立董
事一致同意该事项，保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事车全宏先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
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