证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-054
吉林省中研高分子材料股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次临时会议的通知于 2025 年 12 月 23 日以专人送达等方式送达全体董事，
会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀
杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省
中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
董事会认为：募投项目“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”已
完成建设并达到预定可使用状态，该募投项目已经满足结项条件，并将节余募
集资金永久补充公司流动资金。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的
审慎决定，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，也不存在损害股东利益的情形。
节余募集资金转出后，公司授权管理层完成上述募投项目的募集资金专户
销户手续，公司该募投项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
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