证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-038
山东华泰纸业股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第
十一届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以专人送达及邮
件的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2025 年 12 月 26 日以现场与
通讯相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，
公司全体高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，
经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。
此议案已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事专门会议
认为公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常
关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符
合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公
司及中小股东的利益，一致同意将该事项提交公司第十一届董事会第
十次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。
二、审议通过了《华泰股份内部控制及风险管理制度》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《华泰股份薪酬管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《华泰股份董事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
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