证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-098
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九
次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2025 年 12 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
鉴于本激励计划首次及预留授予激励对象中有 6 名激励对象因个人原因离
职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《哈尔
滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》
（以下简称“本激励计划”）
的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股
票 30.10 万股（其中首次授予部分涉及 28.70 万股，预留授予部分涉及 1.40 万股）
不得归属，并作废失效。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的《审
（天健审〔2025〕3-167 号），公司 2024 年度业绩未达到本激励计划规定
计报告》
的首次及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，首次及预留授予部
分第二个归属期归属条件未成就，根据《管理办法》及本激励计划的相关规定，
首次及预留授予激励对象（不含上述离职人员）第二个归属期已获授但尚未归属
的 50.70 万股限制性股票不得归属，并由公司作废。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 80.80 万股。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，本次作废部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
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